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OtrosEvaluación de Cumplimiento 2014

Estimados compañeros, se solicita su colaboración completando la siguiente evaluación de los conocimientos adquiridos en la capacitación anual al personal, presentada el pasado 24 de octubre 2014

El objetivo primordial que persigue el GAFI en su evaluación 2015 a la SUGEF es:

. Dar a conocer nuevas acciones para prevenir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo
. Evaluar los mecanismos de control que tiene la Superintendencia para con las entidades financieras en tema de prevención de legitimación de capitales
. Intervenir en actos terroristas
Si al afiliar a una persona se determina que el mismo es hijo de un diputado ¿Lo consideraría usted como una persona PEP (Persona expuesta públicamente)?

. Sí
. NO
De las siguientes operaciones, ¿cuál podría considerarse una operación sospechosa?

. Los antecedentes, frecuencia, naturaleza de las operaciones no son usuales en ese cliente
. El cliente posee un vehículo de alto valor
. El cliente es un PEP (persona expuesta públicamente)
La prevención de la legitimación de capitales en la cooperativa es responsabilidad de:

. El oficial de Cumplimiento
. Todos los empleados
. El gerente y jefaturas
. El Comité de Cumplimiento
Una de las reformas al reglamento 12-10 de la Ley 8204, es que los clientes de bajo riesgo deben actualizar sus datos al menos:

. 36 meses
. 24 meses
. 12 meses
¿Cuáles de las siguientes opciones define el propósito que busca la reciente Ley FATCA?

. Reportar todas las operaciones que superen los $10.000
. Reportar a todos los ciudadanos estadounidenses que reportan inversiones en otros paises, para cobrarle los impuestos respectivos
. Reportar a todas las personas indiferentemente de su nacionalidad que tienen inversiones en entidades estadounidenses
Seleccione cuál de las siguientes opciones corresponde a una NUEVA tipología usada para lavado de dinero:

. Creación de centros educativos privados
. Moneda virtual/ bitcoins
. Venta de vehículos usados
Los asociados que deben contar con la aprobación expresa de la gerencia para tener relación comercial con la cooperativa son:

. Clientes riesgo medio
. Clientes pensionados
. Clientes PEP (persona expuesta públicamente)
¿Considera usted que solo se legitima capitales a través del sistema financiero?

. SÍ
. NO
¿Cree usted que las señales de alerta se relacionan con el análisis de comportamiento transaccional de los clientes?

. SÍ
. NO
Identifique si la siguiente afirmación es falsa o verdadera: “La acción internacional contra la Legitimación de Capitales se ha dedicado únicamente a los delitos relacionados con el tráfico de drogas”

. Falsa
. Verdadera

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